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此时，从武汉市公安局经保处传出一条令人振奋的消息：全国首起利用伪造国务院批文成立假银行的重大诈骗案破获，五名犯罪分子分别在北京、武汉落网。 可疑的“银行筹备处” 1995年的阳春三月，春暖花开。 3月2日下午，中国人民银行武汉分行的保卫人员急匆匆地来到武汉市公安局经保处报告了一个可疑情况：武汉天震实业有限公司一间办公室门口挂有“中国万宝银行中原分行筹备处”的招牌，经查实，我国无此金融机构。 这一重大情况迅速汇报到天津市公安局副局长罗军那里，罗军同志指出：“此案要引起高度重视，坚决查个水落石出。” 六人的破案专案小组很快成立了，时间已是下午5点，在汉口闹市区天震实业有限公司泰华大酒店附近，下班的人流络绎不绝。侦查人员直奔挂牌现场——泰华大酒店五楼，“中华万宝银行中原筹备处”赫然醒目，侦查人员及时找到武汉天震实业有限公司的邱总经理。当侦查人员问及此银行筹备处的有关情况时，这位邱总头上冒出了冷汗。 广东来客 1994年12月，广东港湾联营集团总经理吴崎川经福建人洪文跃介绍认识了邱总经理。 两人一阵寒暄之后，吴崎川从包内拿出一张印有国务院“0638号”关于成立“中华军浦集团”并成立“中华万宝银行”的批复复印件，以及有关章程和写有授权吴崎川负责筹备该集团和银行的委托书。 随后，吴崎川对邱总经理说：“我这次来，就是要在武汉成立中华万宝银行中原分行，如果贵公司愿意合作，我们打算将中原分行设立在贵公司。” “筹办银行，这可要一大笔资金啊！”邱总经理感叹。 吴崎川笑着说：“资金好办，我准备给中原分行1000万美元的筹备费，待万宝银行正式成立之后，我再拨1．2亿美元给中原分行作为流动资金。”吴崎川喝了口茶，接着对邱说：“不过，万宝银行要按注册资金总数的千分之一收取中原分行的申请注册费。” 邱总经理见有国务院批文及国务院印章，又见吴崎川提出如此优厚的条件，便欣然同意在天震公司设立中原分行。 1995年元月，邱总经理将50万元的申请注册费付给了吴崎川。1995年2月25日，武汉天震公司欢天喜地地举行了隆重的挂牌仪式。 侦查人员听完邱总经理的回忆后，果断认定这是一起有计划、有组织、有预谋的破坏国家金融秩序成立假银行进行金融诈骗的重大案件。 天已黑了，武汉三镇，灯火阑珊。 为了查找吴崎川的下落，侦查人员询问邱总经理，得知邱是通过洪文跃认识吴崎川的，吴崎川的下落只有洪文跃知道。 寻找“介绍人” 侦查人员从邱那儿了解到洪文跃还住在武汉白云饭店。刻不容缓，侦查人员顾不上吃晚饭，驱车火速赶到黄鹤楼下的白云饭店。 洪文跃见到公安人员顿时浑身颤抖起来。他向侦查人员讲述了吴崎川指使他在湖北地区寻找有实力的单位成立万宝银行中原分行和襄樊支行进行诈骗的有关情况，并交待了除骗取武汉天震公司50万元外，还以同样手段骗取襄樊某单位罗某6万元人民币的犯罪事实。 1995年4月，洪文跃在古城襄樊认识了某单位罗某，便将罗某介绍给吴崎川，吴崎川对罗某说：“我们是中华军浦集团中华万宝银行的，现在已在武汉设立了中原分行。”说完，吴崎川拿出了国务院批准的“O638号”文件递给罗某看。罗某深信不疑地说：“那我们襄樊也可以设立一个支行嘛。” 吴崎川答应在襄樊设立中原分行襄樊支行，并要求罗某按中原分行拨款的千分之一收取注册费。罗某在支行牌还未挂起的情况下，居然先将注册费总帐交给了吴崎川。直到现在，却未见到分文拨款，也未见到中原分行襄樊支行的牌子。 侦查人员在洪文跃的住处查出了伪造的国务院“国发0638号”关于成立银行批复的复印件及有关章程、印章。 “吴崎川现在什么地方？”侦查人员追问道。 “在北京。” “北京什么地方。” “我这里有他的联系电话。” 夜已经很深了，为了争分夺秒，及时抓获吴崎川，侦查人员将信息讯速传递到北京市公安局。 北京市公安局接到武汉市公安局经保处反映的情况后，二话不说，按照武汉市公安局提供的电话，很快查明了吴崎川在北京的住址。为了避免耽误战机，北京市公安局果断派出干警火速赶到吴崎川的住处，未等吴反应过来，就将吴擒获。 向北京进发 次日下午1时30分，武汉侦查人员赶赴北京。他们顾不上一夜火车的颠簸和疲劳，迅速将携带的所谓国务院的“国发O638号”批复的复印件送到国务院办公厅及中国人民银行金融管理司进行鉴定，得出如下结论： 批复是伪造的。印章也是伪造的。中华军浦集团及中华万宝银行是非法成立的。 在北京，侦查人员及时提审了吴崎川。吴崎川低着头，浑身像筛糠似地发抖。 “我们是从武汉来的，你知道我们找你为什么？” “知道，很可能是为了中原银行筹备处的事。” “你伪造国务院批文，设立假银行骗取人民币近60万元，有这事吗？” 吴崎川抬起头，连声说：“你们怎么调查得这样清楚，的确有这事。” 他除了交待了1994年12月以来，以筹建万宝银行的名义在武汉、襄樊骗取人民币56万以外，还交待了策划此案的北京人曾宪义。 曾宪义今年45岁，无业。侦查人员按照吴崎川提供的电话号码，化装成生意人找到了与曾宪义往来密切的关某。 “我们是从南方来的，想找曾宪义商谈筹建银行的事。” 关某一看两名身着西装、有一定派头的青年人，便答道：“我马上用BP机跟他联系，他很快就会来的。” 很快，曾宪义乘车赶到关某家。听说是筹备银行的生意，他高兴地对便衣警察说：“我现在生意好得很，全国好多城市都有我的分行……” 曾宪义正夸夸其谈时，侦查人员亮出了真实身份。顿时，曾宪义神色慌张，企图夺路逃跑，两名侦查员如铁钳般的手将曾宪义死死抓住。 曾宪义见事败露，只好交待了预谋假设银行骗钱的犯罪事实，同时交待了另两名参与策划者贲兴林、杨田。 在北京某区，侦查人员了解到贲兴林年龄62岁，曾当过教师，现在退休在家。当侦查人员赶到贲兴林家时，贲不在家。 天已黑了，侦查人员在贲兴林家周围等了三个多小时，仍未见贲兴林归家。侦查人员冒着寒气，从深夜一直等到凌晨3时。贲兴林回到家时，侦查人员迅速敲门。 老奸巨猾的贲兴林知道不妙，躲到卫生间内。侦查人员进屋后，四处寻找，将贲兴林从卫生间内抓获。 随后，又在北京某地将杨田抓获。 案情大白 1994年初春，曾宪义与贲兴林、杨田在北京预谋策划设立假银行的骗局。曾宪义说：“现在国家正开放搞活，我们也该想个法子挣点钱。如果设立一个大银行，在全国各大城市设立分行，那不就可以赚大钱了吗？” 杨田、贲兴林感到惊讶地说：“私人怎么成立银行呢？” “唉，你们还没理解我的意思，我是说借这种形式，找全国有实力的大公司，将空有其名的牌子挂在那，我们只拿注册费。” 随后，曾宪义以办理曾氏家族有美国花旗银行3亿美元存款结算继承手续进行民族资产的改动，通过国家结算为幌子，成立假银行从中骗取钱财。 曾宪义、杨田等人非法起草了成立“中华军浦集团和中华万宝银行”的国务院批文并委托赵某、瞿某（二人均因伪造公文、印章被北京检察院逮捕）伪造了国务院“O638号”批文及印章。 曾宪义与贲兴林联系，又私刻了成立银行筹备处的印章及财务章，设立了帐号，打印了中华军浦集团公文纸。 就在曾宪义“万事俱备，只欠东风”之时，正好碰上了广西人吴崎川。36岁的吴崎川曾因搞非法融资受到有关部门处理，在北京某旅社，吴崎川经人介绍认识了曾宪义。 曾宪义主动问吴崎川：“你到北京来打算干点什么？” “想搞金融投资。” “那正好，我们现在正在筹备中华万宝银行，还有伪造的国务院批文。” 吴崎川一看伪造的国务院批文与真的没二样，便答应说：“那我们合作好吗？” 曾宪义求之不得地对吴崎川说：“我们准备在各大城市设立分行，准备设立广州分行、上海分行、中原分行等，不过你得先想方设法以办理银行注册手续、金融许可证为由搞一部分钱。” 吴崎川拿到“国务院批文”后，先后到广州、上海、武汉等地。他在武汉认识了福建人洪文跃，并委托洪文跃在武汉设立了中原分行及襄樊支行，从中骗取人民币达56万元。 经查实，吴崎川、曾宪义、贲兴林、杨田、洪文跃等案犯在北京、武汉、襄樊、南阳等地以成立银行为名，骗取人民币70万元，美元1000元。 |
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